Operação Pallium: grupo movimentou ao menos R$ 120 milhões em dinheiro do tráfico e do contrabando, diz PF

‘Clientes’ procuravam operador financeiro do esquema em Monte Alto (SP) para lavar recursos ilícitos, afirma delegado. Força-tarefa cumpriu 20 mandados de busca nesta quinta-feira (16). PF realiza buscas em 4 estados contra quadrilha especializada em lavar dinheiro
Uma quadrilha investigada em quatro estados por lavagem de dinheiro obtido com tráfico de drogas, descaminho e contrabando movimentou pelo menos R$ 120 milhões em transações para burlar as autoridades, segundo a Polícia Federal.
O grupo, que tem como principal operador financeiro um homem em Monte Alto (SP), na região de Ribeirão Preto (SP), de acordo com a PF, foi alvo nesta quinta-feira (16) de 20 mandados de busca cumpridos no âmbito da Operação Pallium, deflagrada em dez cidades de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Paraíba. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
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“Na cidade de Monte Alto ficava o principal investigado que era o operador financeiro, que viabilizava toda a estrutura estabelecida pra poder movimentar os recursos provenientes de diversas atividades criminosas. E lá se encontrava seu braço direito, mas quando ele tinha que pegar e resolver questões relacionadas à atuação, ele se deslocava dentro do país e no exterior pra poder viabilizar o interesse dos clientes dele que o procuravam pra poder justamente movimentar esses recursos paralelamente ao sistema financeiro”, afirmou o delegado Marcellus Henrique de Araújo.
Prédio comercial em Monte Alto (SP), onde policiais federais cumpriram buscas em um flat para investigar lavagem de dinheiro
Reprodução/EPTV
As investigações, segundo a Polícia Federal, apontaram que a organização criminosa contava com “laranjas” e empresas de fachada que ajudavam a movimentar recursos financeiros obtidos ilegalmente.
Isso ocorria, de acordo com os investigadores, por meio de operações financeiras entre pessoas físicas e empresas e de uma estratégia conhecida como “dólar-cabo”, que consiste em depositar, por meio de doleiros, os recursos de origem ilícita em contas no exterior e depois obter a compensação por meio de depósitos em reais no Brasil.
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Ao menos 13 pessoas, entre elas dois advogados, e quatro empresas são investigados e devem responder por associação criminosa, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A operação deflagrada nesta quinta-feira teve entre os alvos um flat em um prédio comercial de Monte Alto, onde foram apreendidas armas, além de correspondências, joias e relógios e alto valor. Ninguém foi preso.
“A gente vai pegar todo esse material que foi apreendido, vai ser analisado, a partir dessa análise a gente vai verificar quais diligências devem ser tomadas e, no caso, se ensejar alguma medida judicial, inclusive de prisão, a gente vai buscar junto ao judiciário”, disse Araújo.
Polícia Federal apreende joias durante a Operação Pallium, contra lavagem de dinheiro do tráfico e do contrabando
Divulgação/ Polícia Federal
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